Сайты по теме «Финансовый мониторинг»
Сайты этой темы посвящены проверке контрагентов и соблюдению требований в сфере противодействия отмыванию доходов. Здесь можно найти данные из официальных реестров, аналитику и практические материалы по 115-ФЗ для организаций финансового рынка.
В теме собрано 2 сайта. По разделам каталога они распределены так: «Порталы» — 1 сайт, «Сервисы» — 1 сайт.
Контур.Фокус
контурфокус.рф
Сервис для детальной проверки контрагентов и анализа рисков при сотрудничестве с компаниями. Предоставляет данные из официальных источников, включая реестры ФНС, ФАС, судов и других государственных органов. Позволяет проверять компании из России и зарубежных стран, а также физических лиц.
тарифы с онлайн-оплатой
- Проверка контрагентов
- Анализ рисков
- Выписка егрюл
Finance-mag
finance-mag.ru
Сайт издательского дома «Медиакапитал», выпускающего специализированные журналы «Микрофинансист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ». Издания предоставляют аналитику, новости и практические материалы для участников финансового рынка, включая микрофинансовые организации и субъекты 115-ФЗ. Ресурс также предлагает рекламные возможности и площадку для обмена опытом.
архив номеров журналов
- Законодательство
- Микрофинансирование
- Под/фт