Сайты по теме «Под/фт»
Сайты этой темы посвящены противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также работе микрофинансовых организаций. Здесь можно найти сервисы проверки клиентов и контрагентов, доступ к перечням Росфинмониторинга и санкционным спискам, консалтинговые услуги по подготовке к проверкам и разработке внутренних документов, аналитику и практические материалы профильных изданий.
В теме собрано 3 сайта. По разделам каталога они распределены так: «Сервисы» — 2 сайта, «Порталы» — 1 сайт.
СКРИН ПОД/ФТ
podft.skrin.ru
Сервис для проверки контрагентов и клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ. Позволяет идентифицировать клиентов, присваивать уровни риска, составлять анкеты и отслеживать изменения в ЕГРЮЛ. Предоставляет доступ к перечням Росфинмониторинга и санкционным спискам.
онлайн-проверка клиентов
- Проверка контрагентов
- Комплаенс
- Мониторинг егрюл
РМЦ
rmcenter.ru
Центр «Российский Микрофинансовый» — группа экспертов с опытом работы на рынке и в Банке России. Сайт предлагает консалтинговые услуги для микрофинансовых организаций, включая подготовку к проверкам, разработку внутренних документов и сопровождение бизнеса. Также на сайте представлены платные вебинары по актуальным темам регулирования и управления.
каталог услуг
- Вебинары
- Управление рисками
Finance-mag
finance-mag.ru
Сайт издательского дома «Медиакапитал», выпускающего специализированные журналы «Микрофинансист» и «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ». Издания предоставляют аналитику, новости и практические материалы для участников финансового рынка, включая микрофинансовые организации и субъекты 115-ФЗ. Ресурс также предлагает рекламные возможности и площадку для обмена опытом.
архив номеров журналов
- Законодательство
- Микрофинансирование
- Аналитический журнал