Сайты по теме «Мониторинг егрюл»
Сайты темы посвящены проверке контрагентов и клиентов по официальным данным. Здесь можно оценить финансовое состояние и связи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также отслеживать изменения в ЕГРЮЛ. Отдельное направление — соответствие требованиям ПОД/ФТ: идентификация клиентов, уровни риска, анкеты, перечни Росфинмониторинга и санкционные списки.
В теме собрано 2 сайта. Все они лежат в разделе «Сервисы».
СКРИН Контрагент
promo.skrin.ru
Сервис для проверки контрагентов и анализа компаний на основе официальных данных. Позволяет оценить финансовое состояние, связи и риски сотрудничества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
база юридических лиц и ИП
- Проверка контрагентов
- Арбитражные дела
- Бухгалтерская отчетность
СКРИН ПОД/ФТ
podft.skrin.ru
Сервис для проверки контрагентов и клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ. Позволяет идентифицировать клиентов, присваивать уровни риска, составлять анкеты и отслеживать изменения в ЕГРЮЛ. Предоставляет доступ к перечням Росфинмониторинга и санкционным спискам.
онлайн-проверка клиентов
- Проверка контрагентов
- Комплаенс
- Под/фт