Сервис для проверки контрагентов и клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ. Позволяет идентифицировать клиентов, присваивать уровни риска, составлять анкеты и отслеживать изменения в ЕГРЮЛ. Предоставляет доступ к перечням Росфинмониторинга и санкционным спискам.
Кому полезен: Специалисты по комплаенсу и финансовому мониторингу в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России.
Что есть на сайте
- онлайн-проверка клиентов
- формирование анкет
- мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
- обучение и семинары
- личный кабинет
О сайте и домене
- Соединение:
- HTTPS
- Мобильная версия:
- не объявлена
- Добавлен в каталог:
- Проверен:
