Сайты по теме «Комплаенс»
Сайты темы «Комплаенс» посвящены проверке контрагентов и клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ, управлению операционными рисками и соблюдению этических норм. Здесь можно найти сервисы для идентификации клиентов, присвоения уровней риска и доступа к перечням Росфинмониторинга, а также горячие линии для сообщений о нарушениях этики, мошенничестве и коррупции.
В теме собрано 4 сайта. Все они лежат в разделе «Сервисы».
СКРИН ПОД/ФТ
podft.skrin.ru
Сервис для проверки контрагентов и клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ. Позволяет идентифицировать клиентов, присваивать уровни риска, составлять анкеты и отслеживать изменения в ЕГРЮЛ. Предоставляет доступ к перечням Росфинмониторинга и санкционным спискам.
онлайн-проверка клиентов
- Проверка контрагентов
- Под/фт
- Мониторинг егрюл
Quadrium
opgrc.ru
Сайт компании Quadrium, занимающейся внедрением системы управления операционными рисками IBM OpenPages. Представлены решения для автоматизации операционных рисков, соответствия требованиям Basel III и Банка России. Описаны модули системы, интеграции и преимущества для банков.
описание модулей системы
- Банковское регулирование
Горячая линия по вопросам этики и комплаенс
ethicsline.ru
Сайт представляет собой горячую линию для сообщений о нарушениях этики, мошенничестве, хищениях и коррупции в компаниях группы «Коч» (ООО «Беко», ООО «Ай Эй Ч Пи Апплаенсес»). Принимает обращения через форму на сайте, по электронной почте или телефону, гарантирует конфиденциальность и анонимность. Работает круглосуточно.
форма для отправки сообщения
- Противодействие коррупции
- Горячая линия
- Сообщение о нарушении
Горячая линия Зарплата.ру
zarplata-hotline.delret.ru
Сайт представляет собой горячую линию компании Зарплата.ру для сообщений о нарушениях этики, мошенничестве, хищениях и коррупции. Здесь можно оставить обращение анонимно или с контактами, а также получить информацию о процедуре рассмотрения обращений.
форма отправки сообщения
- Горячая линия
- Коррупция
- Противодействие мошенничеству