Сайты по теме «комплаенс»
Сайты каталога, которые языковая модель отнесла к этой теме при разборе их содержимого. Всего в теме: 4.
СКРИН ПОД/ФТ
podft.skrin.ru
Сервис для проверки контрагентов и клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ. Позволяет идентифицировать клиентов, присваивать уровни риска, составлять анкеты и отслеживать изменения в ЕГРЮЛ. Предоставляет доступ к перечням Росфинмониторинга и санкционным спискам.
онлайн-проверка клиентов
- проверка контрагентов
- под/фт
- мониторинг егрюл
Quadrium
opgrc.ru
Сайт компании Quadrium, занимающейся внедрением системы управления операционными рисками IBM OpenPages. Представлены решения для автоматизации операционных рисков, соответствия требованиям Basel III и Банка России. Описаны модули системы, интеграции и преимущества для банков.
описание модулей системы
- банковское регулирование
Горячая линия по вопросам этики и комплаенс
ethicsline.ru
Сайт представляет собой горячую линию для сообщений о нарушениях этики, мошенничестве, хищениях и коррупции в компаниях группы «Коч» (ООО «Беко», ООО «Ай Эй Ч Пи Апплаенсес»). Принимает обращения через форму на сайте, по электронной почте или телефону, гарантирует конфиденциальность и анонимность. Работает круглосуточно.
форма для отправки сообщения
- противодействие коррупции
- горячая линия
- сообщение о нарушении
Горячая линия Зарплата.ру
zarplata-hotline.delret.ru
Сайт представляет собой горячую линию компании Зарплата.ру для сообщений о нарушениях этики, мошенничестве, хищениях и коррупции. Здесь можно оставить обращение анонимно или с контактами, а также получить информацию о процедуре рассмотрения обращений.
форма отправки сообщения
- горячая линия
- коррупция
- противодействие мошенничеству